Ofrecemos servicios integrales para la implementación y gestión de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, fundamentales para cualquier organización comprometida con la ética y la transparencia empresarial. Nuestro equipo de oficiales de cumplimiento está equipado para asegurar que su empresa no solo cumpla con las normativas vigentes, sino que también promueva un ambiente corporativo ético y responsable.
Un Oficial de Cumplimiento se encarga de diseñar, implementar y monitorear los programas y políticas internas de una empresa para asegurar el cumplimiento con las normativas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este rol es clave para proteger a las organizaciones de posibles riesgos legales y reputacionales.
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